a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管代）

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）

c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

●顾客满意和相关方的反馈；（业务）

●质量目标的实现程度；（管代、各部门）

●过程绩效以及产品和服务的符合性；（品质、各部门报告过程绩效）

●不合格以及纠正措施；（品质）

●监视和测量结果；（管代）

●审核结果；（管代）

●外部供方的绩效。（采购）

d）资源的充分性；（管代）

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；（管代）

f）改进的机会。（各部门）

补充：管理评审输入

管理评审的输入应包括：

a）不良质量成本；（内部和外部不符合成本）（品质）

b）过程有效性的衡量；（管代）

c）过程效率的衡量；（管代）

d）产品符合性；（品质）

e）对现有操作更改和新设施或新产品进行制造可行性评估（见第7.1.3.1条）；（制造）

f）顾客满意（见ISO 9001第9.1.2条）；（业务）

g）对照维护目标的绩效评审；（生产）

h）保修绩效（在适用情况下）；无

i）顾客计分卡评审（在适用情况下）；（业务）

j）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（品质）

k）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。（品质）

程序文件××-02-13 目标与经营计划控制程序

目标与经营计划控制程序

Objectives and realization of planning control procedures

文件编号Code/版本Version：××-02-13/A0 制订部门：管代

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

对公司管理体系目标、指标及管理方案实施管理，以确保目标的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

2.范围

适用于全公司范围内管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进后，公司制定的整个目标与实现策划管理过程的控制。

3.权责

3.1 总经理负责组织公司各类目标、指标及管理方案的批准。

3.2 总经办、管理者代表负责组织制定公司层面目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

3.3 总经理与各部门主管签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

3.4 各部门主管负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

3.5 行政部负责组织实施对各部门的目标、指标、管理方案执行情况的跟进检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

3.6 行政部负责组织各级人员的绩效考核。

3.7 各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

4.工作程序

4.1 作业流程

5.引用文件

5.1 《管理评审控制程序》

5.2 《纠正措施控制程序》

5.3 《经营计划》

6.记录表格

6.1 《年度目标实现方案》

6.2 《年度目标统计汇总表》

6.3 《目标推移图》

程序文件××-02-15 风险和机遇控制程序

风险和机遇管理程序

Risk management process

文件编号Code/版本Version：××-02-15/A0 制订部门：管代

本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

提供风险与机会的识别、应对指引，确保公司有效规避相应风险，把握有利机遇。

2.范围

此程序适用于本公司所有过程的风险和机会的识别、控制、分析。

3.权责

3.1 总经理负责识别经营决策/规划过程的风险与机会，制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.2 业务部负责识别销售过程、合同评审过程、交付过程的风险与机会，及制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.3 工程部负责识别变更过程、产品的生产过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.4 采购部负责识别采购过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.5 其他各部门负责识别本部门所有过程的风险与机会，及制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.6 管理者代表负责汇总以上各部门所识别的所有过程的风险与机会，及所制定的应对措施和对措施的有效性进行分析结果，并提交管理评审。

4.定义

无

5.流程图

5.1 风险机遇过程

5.2 相关方需求与期望

6.相关文件

6.1 内部审核程序

7.使用表单

7.1 过程风险机遇评估分析表

7.2 相关方需求与期望评审表

7.3 环境风险机遇评估分析表